深圳律师追债

广东国晖律师事务所（深圳最大所之一）团队统一电话13590119151丁律师，qq在线咨询2549081961团队合作、专业分工、资源整合；为最大化保障当事人权益提供了条件。地址：福田莲花支路1001号公交大厦三层。地铁：莲花北站；公交：公交大厦站、中级法院站。据广东省社科院《境外资金在中国大陆异常流动研究》课题组的跟踪研究，以及对100多个地下钱庄的监控结果，从9月下旬开始，热钱就已经开始加大流入内地的趋势，而同期人民币升值也开始加速，10月份累计涨幅高达1%。

　　一名在广东经常接触地下钱庄的律师向21世纪网透露：“热钱从香港进入内地除了从地下钱庄流进外，还可以以假投资、假贸易、与证券公司银行合作等形式流进内地。”

　　据上述律师的介绍，在深圳通过地下钱庄进行洗钱的形式只是小打小闹而已，真正大量热钱的涌入，更多是依靠其它渠道。

　　渠道一：注册投资公司，主要做股权交易、咨询业务以及实体物业、厂矿的买卖等。现在由于外汇管理局管理得比较严格，目前这些所谓的投资公司主要开在广西、云南两地，注册资金为1000万美元。

　　渠道二：双边做贸易，与内地方面签订贸易合同，具体有没有合同里面所涉及的交货方，有没有交货，就不清楚了。或者签订贸易合同后做假账单。

　　渠道三：与证券公司、私人银行进行合作，在香港开一个证券账户，客户就在那个账户上打钱，这笔钱再由地下钱庄的人换成人民币或者港币支付给客户。

　　渠道四：海外捐款。

　　渠道五：赌场。

　　“从以前我接触过洗钱的案子来看，其共同点是，从事假投资、假贸易进行洗钱的基本上是福建那边的人所做的，目前在深圳没有发现靠假投资、假贸易来洗钱的。”上述律师向21世纪网透露。(

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